В целях реализации плана мероприятий, направленных на противодействие деятельности, связанной с легализацией доходов, полученных преступным путем, налоговыми преступлениями, коррупцией, предлагается ввести обязанность юридических лиц располагать информацией о своих бенефициарных владельцах, принимать меры по установлению сведений в отношении своих бенефициарных владельцев, регулярно их обновлять, а также предоставлять имеющуюся документально подтвержденную информацию о принятых мерах по их установлению по запросам уполномоченных органов.

За нарушение порядка раскрытия и представления информации о своих бенефициарных владельцах может быть введена административная ответственность в виде штрафа:

• на должностных лиц — в размере от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей;
• на юридических лиц — от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей.

Источник: www.consultant.ru